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京衡讲堂:傅忠彬: 企业破产重整律师实务

2014-11-06 12:03:02阅读:6228次

 

 

 

 

 

 

企业破产重整律师实务

 

主讲人:傅忠彬 律师

 

京衡律师所总部合伙人,

兼京衡律师集团上海事务所破产重整法律部主任

曾担任安徽省律师协会公司法专业委员会委员

安徽省宣城市律师协会常务理事,安徽省宣城市法学会理事

安徽省宁国市政协七届委员会委员、八届委员会常委。

中国人民大学法学学士,中国政法大学法学硕士

                 

讲座时间:2014,11,8,京衡上海所20楼 

 

          

第一部分 企业破产案件的申请和受理

 

一、破产原因的界定

(一)不能清偿到期债务

(二)资产不足以清偿全部债务

(三)明显缺乏清偿能力

(四)明显丧失清偿能力可能的

(五)企业解散时的破产原因

 

二、申请破产的举证责任

(一)债权人申请

(二)债务人申请

(三)准债务人申请

 

三、未依法裁定时上级法院的监督程序

(一)未接受申请材料

(二)未出具书面凭据

(三)未依法裁定

(四)向上一级法院申请

(五)上一级法院裁定受理与否

(六)上诉

 

四、债权人申请人去楼空债务人破产案件的受理

 法释(2008)10号批复

(一)审查受理

(二)审理、终结、责任转移

 

第二部分  企业破产案件衍生诉讼案件的审理

 

一、破产衍生诉讼的诉讼主体

(一)当事人

(二)诉讼代表人

 

二、破产衍生诉讼的诉讼类型

(一)旧案件

1、管辖

2、审理

(二)新案件

1、破产债权确认之诉

2、撤销权诉讼

3、抵销权诉讼

4、别除权诉讼

5、追收财产诉讼

 

第三部分 企业破产管理人制度

 

一、管理人的类型

(一)中介机构管理人

(二)个人管理人

(三)清算组管理人

 

二、管理人的指定

(一)方式

1、随机方式

2、竞争方式

3、推荐方式

(二)程序衔接中的指定(强制、行政)

(三)债权人及债权人会议推荐管理人

(四)无产可破时管理人的指定

(五)追加分配时管理人的指定

(六)上市公司重整中管理人的指定

(七)金融机构破产中管理人的指定

 

三、管理人的合同解除权

(一)均未履行完毕

(二)解除或继续履行

(三)未通知下的推定解除

(四)未提供担保的推定解除

 

第四部分 债务人财产中的有关问题

 

一、破产撤销权的适用

(一)管理人的破产撤销权

1、无偿转让财产

2、明显不合理价格交易

3、无担保债务担保

4、未到期债务提前清偿

5、放弃债权

6、个别清偿(仅限于无财产担保的债权)

7、必要个别清偿行为的除外(生产生存需要)

8、履行生效判决等的撤销

9、对执行行为的撤销

10、银行自动抵扣到期债权的撤销

(二)债权人的破产撤销权

(三)债权人的普通撤销权

 

二、无效行为的认定

(一)为逃避债务而隐匿、转移财产

(二)虚构债务或者承认不真实的债务

(三)管理人主张无效

(四)债权人主张无效

 

三、债务人财产的追收

(一)撤销、无效后的债务人财产追回

(二)追收出资

(三)追收抽逃出资

(四)非正常收入和侵占的企业财产的追回

(五)质物、留置物的取回

(六)对外财产的追回

 

四、取回权的行使

(一)物权人取回权的行使

(二)取回物被转让时取回权的行使

(三)代偿取回权

(四)取回权无法行使时的救济

(五)所有权保留下取回权的行使

(六)在运途中标的物的取回

(七)取回权的拒绝行使

 

五、抵销权的行使

(一)抵销权行使的主体

(二)抵销权的行使方式

(三)抵销权的申报与审查

(四)抵销权诉讼

(五)超过诉讼时效和执行期间债权的抵销

(六)未到期债权的抵销

(七)不同种类标的物债权的抵销

(八)破产申请受理前的抵销

(九)约定排除抵销权

(十)抵销权行使的期限

(十一)抵销的禁止

 

六、划拨土地使用权

(一)原则上不是破产财产

(二)政策性破产中例外

(三)国家对出让金的优先受偿权

 

第五部分  企业破产费用和共益债务

 

一、破产费用的认定

(一)诉讼费用

(二)管理、变价、分配财产的费用

(三)管理人执行职务的费用、报酬

(四)聘用工作人员的费用

 

二、共益债务的认定

 

三、破产费用和共益债务的清偿

(一)随时

(二)费用优先

 

第六部分 企业重整中的法律问题

 

一、破产重整的申请

(一)重整的主体(未区分)

(二)重整的原因

1、破产原因

2、明显丧失清偿能力的可能

(三)重整申请人

1、债务人(直接、受理清算后宣告前)

2、债权人

3、出资人(十分之一)

(四)对重整申请的审查和听证

 

二、破产重整期间

(一)重整期间的财产管理和营业事务

1、债务人自行管理

2、管理人管理

(二)重整期间别除权人权利的行使

1、暂停行使

2、毁损时的例外

(三)重整期间取回权人权利的行使

事先约定

(四)重整期间的限制

1、禁止收益分配

2、股权转让的限制和例外

(五)重整期间的债权转让

(六)重整期间的宣告破产

1、恶化

2、欺诈

3、履职不能

 

三、重整计划的制定

(一)重整计划草案的提交

1、债务人提交

2、管理人提交

3、利害关系人建议的提交

(二)重整计划草案的内容

1、经营方案

2、债权分类

3、债权调整方案

4、债权受偿方案

5、执行期限

6、监督期限

 

四、重整计划的批准

(一)提交表决前的说明义务

(二)债权人组的划分

1、担保权债权人组

2、职工债权人组

3、税款债权人组

4、普通债权人组

(三)出资人组的设立

(四)表决组通过的标准

1、债权人组:出席人数过半、代表债权额过三分之二

2、出资人组:所持表决权过三分之二

(五)各表决组通过时的批准

1、程序合法

2、既得清偿利益

3、公平对待投反对票的成员

4、是否违反法律、行政法规,是否损害国家社会公共利益

5、行政许可(可行性)

(六)部分表决组未通过时的强制批准

1、原则

2、享有担保权的债权人

3、职工和税款债权人

4、普通债权人

5、出资人权益

6、公平对待

7、清偿顺序

8、经营方案的可行性

(七)对批准裁定的复议

(八)重整计划未获批准时的宣告破产

 

五、重整计划的执行

(一)重整计划的执行主体:债务人

(二)重整计划执行的监督主体:管理人

(三)重整计划的变更

(四)未申报债权权利人的权利行使

1、执行期间不得行使

2、同等条件清偿

(五)重整计划执行不能时的法律后果

1、宣告破产

2、承诺失效

3、已受清偿有效

4、未受清偿部分

5、执行担保有效

 

第七部分  上市公司重整的特殊问题

 

一、上市公司重整案件的管辖问题

住所地中级人民法院

 

二、上市公司重整案件受理的特殊审批条件

1、最高法院

2、证监会

3、地方政府

 

三、上市公司立案受理环节的模式

1、地方政府主导

2、市场化模式

 

四、是否持续原主营业务

1、原主营业务的持续经营

2、壳资源的再利用

 

五、重整公司的信息披露

1、原董事会

2、管理人

3、共同

 

六、出资人组的表决方式

1、现场表决

2、网络表决

3、通信表决

4、现场+征集表决

 

七、行政审批与法院裁定的衔接

1、协商机制

2、可行性审查

 

八、重整中的出资人权益调整

1、全部调整

2、一定比例股权调整

3、非流通股调整

 

九、重整中的出资人组的表决机制

股东会表决机制

 

十、公司重整中的债转股

 

十一、重整计划中经营方案的可行性判断

 

第八部分  金融机构破产的特殊问题

 

一、证劵公司破产

 

二、信用社破产

 

三、银行业金融机构破产

存款保险制度

 

四、保险公司破产

 

五、管理人的指定

 

第九部分  法律文书的制作

 

一、人民法院法律文书

 

二、管理人法律文书

 

第十部分  执行程序与破产程序的衔接

 

一、受理后的中止执行和解除查封

 

二、执行不能转破产清算(强制破产)

 

第十一部分  关联企业实体合并破产

 

一、适用条件:人格高度混同

 

二、高度混同的认定

 

三、排除适用的情形

 

四、申请主体

 

五、法院依职权适用

 

六、管辖法院的确定

 

七、管理人的指定和工作移交

 

八、合并的后果

1、相互间债权债务消灭

2、各财产合并为破产财产

 

九、合并前后程序的衔接

 

第十二部分  解算清算程序与破产程序的衔接

 

一、程序启动

 

二、管理人的衔接

 

三、清算事务的衔接

 

四、清算费用的衔接

 

第十三部分  特殊主体的破产

 

一、民办学校的破产

 

二、合伙企业的破产

 

三、个人独资企业的破产

 

 

谢谢大家!